Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVIDE CIAVOLELLA

***.409.308-**

Empresas vinculadas

MARCELLA GIUSEPPINA VALLONE CIAVOLELLA E OUTRO

08.024.195/0001-11

DAVIDE CIAVOLELLA E OUTRA

08.024.216/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVIDE CIAVOLELLA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVIDE CIAVOLELLA
CPF
***.409.308-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MARCELLA GIUSEPPINA VALLONE CIAVOLELLA E OUTRO

08.024.195/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

DAVIDE CIAVOLELLA E OUTRA

08.024.216/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

MARCELLA GIUSEPPINA VALLONE CIAVOLELLA E OUTRO

28.586.298/0001-82

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

EFRAIN PARTICIPACOES LTDA

24.994.747/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

SHAMAH PARTICIPACOES LTDA

24.994.756/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

ROCCA PARTICIPACOES LTDA

24.994.770/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

ROCCA PARTICIPACOES LTDA

23.632.705/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Ver empresa

Razão social

SHAMAH PARTICIPACOES LTDA

23.632.720/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Ver empresa

Razão social

EFRAIN PARTICIPACOES LTDA

23.632.732/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Ver empresa

Razão social

DAVIDE CIAVOLELLA E OUTROS

17.114.542/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Razão social

SILVANA CIAVOLELLA SILVA E OUTROS

15.751.775/0001-76

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/06/2012

Ver empresa

Razão social

MARCELLA GIUSEPPINA VALLONE CIAVOLELLA E OUTROS

11.933.035/0001-08

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.