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Pessoa

DAVID WILLIAM DE CASTRO

***.191.798-**

Empresas vinculadas

C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.171.730/0001-02

AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

14.637.370/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID WILLIAM DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID WILLIAM DE CASTRO
CPF: ***.191.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.171.730/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2016	Ver empresa
AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 14.637.370/0001-49Baixada	Sócio	28/12/2015	Ver empresa
IVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53.231.734/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
SUN E SEA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 21.950.500/0001-64Baixada	Sócio	27/02/2015	Ver empresa
TRUTH COMERCIAL LTDA 21.877.172/0001-18Nula	Sócio	13/02/2015	Ver empresa
DOIS PRIMOS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 21.877.194/0001-88Baixada	Sócio	13/02/2015	Ver empresa

Razão social

C&P STILLOS REPRESENTACOES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.171.730/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2016

Razão social

AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

14.637.370/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2015

Razão social

IVI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

53.231.734/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

SUN E SEA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

21.950.500/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

TRUTH COMERCIAL LTDA

21.877.172/0001-18

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

DOIS PRIMOS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

21.877.194/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.