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Pessoa

DAVID TORRES

***.068.408-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

47.983.826/0001-81

DAVID TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.283.374/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID TORRES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID TORRES
CPF: ***.068.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 47.983.826/0001-81Ativa	Presidente	14/01/2025	Ver empresa
DAVID TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.283.374/0001-95Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/07/2018	Ver empresa
CLINICA E FISIOTERAPIA SANTE LTDA 29.911.915/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2018	Ver empresa
DTI PARTICIPACOES LTDA. 16.740.902/0001-02Baixada	Sócio	18/07/2012	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

47.983.826/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

DAVID TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.283.374/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

CLINICA E FISIOTERAPIA SANTE LTDA

29.911.915/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

DTI PARTICIPACOES LTDA.

16.740.902/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.