Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID TORGA LORENZO

***.330.038-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA E TORGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

56.347.371/0001-07

TORGA CONSULTORIA LTDA

14.058.106/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVID TORGA LORENZO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID TORGA LORENZO
CPF: ***.330.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA E TORGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 56.347.371/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
TORGA CONSULTORIA LTDA 14.058.106/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2011	Ver empresa
TORGA & COSTA PERICIA E ARBITRAGEM LTDA 04.238.867/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2000	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E TORGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

56.347.371/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

TORGA CONSULTORIA LTDA

14.058.106/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Razão social

TORGA & COSTA PERICIA E ARBITRAGEM LTDA

04.238.867/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.