Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID SOUZA SA

***.035.496-**

Empresas vinculadas

SOUZA E NASCIMENTO IMOVEIS LTDA

48.708.912/0001-49

ALMEIDA & LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.006.231/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID SOUZA SA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID SOUZA SA
CPF: ***.035.496-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUZA E NASCIMENTO IMOVEIS LTDA 48.708.912/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
ALMEIDA & LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.006.231/0001-90Ativa	Administrador	26/02/2021	Ver empresa
SOUZA SA IMOBILIARIA LTDA 14.123.298/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2018	Ver empresa
SOUZA E SA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.965.031/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ENSINO VALE DO GORUTUBA SS LTDA 04.463.988/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO NORTE MINEIRA DE SUPERMERCADOS - ANOMIS - 14.120.573/0001-63Baixada	Presidente	09/08/2011	Ver empresa

Razão social

SOUZA E NASCIMENTO IMOVEIS LTDA

48.708.912/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

ALMEIDA & LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.006.231/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

SOUZA SA IMOBILIARIA LTDA

14.123.298/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

SOUZA E SA EMPREENDIMENTOS LTDA

20.965.031/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Razão social

ASSOCIACAO DE ENSINO VALE DO GORUTUBA SS LTDA

04.463.988/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

ASSOCIACAO NORTE MINEIRA DE SUPERMERCADOS - ANOMIS -

14.120.573/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.