Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID SAADI

***.747.757-**

Empresas vinculadas

EL BORJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

47.601.600/0001-79

MARVELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.801.752/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID SAADI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID SAADI
CPF: ***.747.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EL BORJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 47.601.600/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
MARVELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.801.752/0001-78Baixada	Administrador	17/08/2010	Ver empresa
PISTACHE PATRIMONIAL LTDA 10.477.533/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2009	Ver empresa
EL BORJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.412.233/0001-03Baixada	Sócio	04/10/2006	Ver empresa
S A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS 33.263.682/0001-84Ativa	Diretor	23/07/2002	Ver empresa
LOJAS CITYCOL S A 33.881.301/0001-20Ativa	Diretor	20/09/2001	Ver empresa
FIACAO ZARKOS SA 22.320.204/0001-42Baixada	Diretor	22/10/1990	Ver empresa

Razão social

EL BORJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

47.601.600/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

MARVELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.801.752/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

PISTACHE PATRIMONIAL LTDA

10.477.533/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

EL BORJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.412.233/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2006

Razão social

S A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS

33.263.682/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2002

Razão social

LOJAS CITYCOL S A

33.881.301/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2001

Razão social

FIACAO ZARKOS SA

22.320.204/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.