Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID MORAIS BALDOINO

***.051.384-**

Empresas vinculadas

E2 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.205.447/0001-07

E2 PAY LTDA

58.283.080/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID MORAIS BALDOINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID MORAIS BALDOINO
CPF: ***.051.384-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E2 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 37.205.447/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2025	Ver empresa
E2 PAY LTDA 58.283.080/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2024	Ver empresa
DMB PATRIMONIAL LTDA 53.533.657/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
SAFARI - MEDICINA VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA. 42.585.918/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2021	Ver empresa

Razão social

E2 BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.205.447/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2025

Razão social

E2 PAY LTDA

58.283.080/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

DMB PATRIMONIAL LTDA

53.533.657/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

SAFARI - MEDICINA VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA.

42.585.918/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.