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Pessoa

DAVID MOISE BARZILAI

***.745.398-**

Empresas vinculadas

AFANDI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

07.309.011/0001-05

ZAHAV PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

02.707.087/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVID MOISE BARZILAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID MOISE BARZILAI
CPF: ***.745.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFANDI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 07.309.011/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2005	Ver empresa
ZAHAV PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.707.087/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2001	Ver empresa
DI MILANO PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA 02.381.683/0001-08Baixada	Sócio-Gerente	22/10/1997	Ver empresa

Razão social

AFANDI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

07.309.011/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2005

Razão social

ZAHAV PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

02.707.087/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2001

Razão social

DI MILANO PRESTADORA DE SERVICOS SC LTDA

02.381.683/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

22/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.