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Pessoa

DAVID MERHEB DEFEO

***.140.701-**

Empresas vinculadas

EASY TIPS SERVICOS DE EDUCACAO INFORMATIZADA LTDA

59.902.017/0001-87

CREMARIA LTDA

42.282.695/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID MERHEB DEFEO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID MERHEB DEFEO
CPF: ***.140.701-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EASY TIPS SERVICOS DE EDUCACAO INFORMATIZADA LTDA 59.902.017/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2025	Ver empresa
CREMARIA LTDA 42.282.695/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
DMD EVENTOS E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 35.237.757/0001-88Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/10/2019	Ver empresa
RIVIERA ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 00.625.822/0001-68Ativa	Sócio	23/05/2019	Ver empresa
MADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.361.421/0001-50Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/10/2008	Ver empresa

Razão social

EASY TIPS SERVICOS DE EDUCACAO INFORMATIZADA LTDA

59.902.017/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

CREMARIA LTDA

42.282.695/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

DMD EVENTOS E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

35.237.757/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

RIVIERA ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

00.625.822/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

MADE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.361.421/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.