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Pessoa

DAVID MENAHEM MICHANIE

***.325.298-**

Empresas vinculadas

AVI SECURITIZADORA DE CREDITO SA

46.978.931/0001-60

DUBRAMAR COMERCIO LTDA

46.556.903/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID MENAHEM MICHANIE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID MENAHEM MICHANIE
CPF: ***.325.298-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVI SECURITIZADORA DE CREDITO SA 46.978.931/0001-60Ativa	Diretor	30/06/2022	Ver empresa
DUBRAMAR COMERCIO LTDA 46.556.903/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2022	Ver empresa
U.A.S.E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.149.511/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2021	Ver empresa
DUBRAM PROMOCAO DE VENDAS LTDA 40.734.353/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
DAVID MENAHEM MICHANIE 45432529858 28.629.119/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2017	Ver empresa
SUPERNAKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA. 26.574.816/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2016	Ver empresa

Razão social

AVI SECURITIZADORA DE CREDITO SA

46.978.931/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

DUBRAMAR COMERCIO LTDA

46.556.903/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

U.A.S.E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.149.511/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

DUBRAM PROMOCAO DE VENDAS LTDA

40.734.353/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

DAVID MENAHEM MICHANIE 45432529858

28.629.119/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Razão social

SUPERNAKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA.

26.574.816/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.