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Pessoa

DAVID MARCELO DE MESQUITA POLLACHINI

***.864.830-**

Empresas vinculadas

AMS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

58.175.752/0001-73

DMMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

58.117.293/0001-71
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID MARCELO DE MESQUITA POLLACHINI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVID MARCELO DE MESQUITA POLLACHINI
CPF
***.864.830-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AMS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

58.175.752/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2025

Ver empresa

Razão social

DMMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

58.117.293/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/11/2024

Ver empresa

Razão social

GBDA INCORPORACOES SPE LTDA

55.845.778/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

A7 INVESTIMENTOS LTDA

50.136.322/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

POLLACHINI INVESTIMENTOS S.A

51.689.055/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

DI LEONE ARQUITETURA LTDA

41.605.674/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

OAD INCORPORACOES LTDA

41.576.487/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO VILLA PAMPLONA - AMOVIPA

33.287.267/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

ALOHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP - OHANA

37.715.866/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

ALOHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP - MAKAHA

37.504.811/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL OAHU SCP

27.971.935/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

ALOHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

26.402.442/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

12.036.858/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.