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Pessoa

DAVID MACIEL DE SA GURGEL BANI

***.718.306-**

Empresas vinculadas

DIAS E BANI VESTUARIO LTDA

44.024.025/0001-09

GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA

32.722.123/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVID MACIEL DE SA GURGEL BANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID MACIEL DE SA GURGEL BANI
CPF: ***.718.306-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS E BANI VESTUARIO LTDA 44.024.025/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA 32.722.123/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2019	Ver empresa
FB IMPORTADORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28.122.229/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa

Razão social

DIAS E BANI VESTUARIO LTDA

44.024.025/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

GURGEL BANI EDUCACAO E SAUDE LTDA

32.722.123/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2019

Razão social

FB IMPORTADORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

28.122.229/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.