Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID LOPES

***.309.238-**

Empresas vinculadas

CARSON PARTICIPACOES LTDA

36.731.981/0001-94

ROCCIA HOLDING S.A.

34.292.206/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID LOPES
CPF: ***.309.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARSON PARTICIPACOES LTDA 36.731.981/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
ROCCIA HOLDING S.A. 34.292.206/0001-54Ativa	Diretor	16/09/2019	Ver empresa
CONSORCIO TMTTRENS 2000 31.055.376/0001-27Ativa	Administrador	30/07/2018	Ver empresa
CONSORCIO TEMOINSA-SIFANG 28.443.531/0001-78Ativa	Administrador	17/08/2017	Ver empresa
FAMIT - FABRICACAO E MANUTENCAO INTEGRAL DE TRENS LTDA. 17.119.177/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2012	Ver empresa
TEMOINSA DO BRASIL LTDA 02.587.355/0001-54Ativa	Administrador	27/06/2007	Ver empresa
FATOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 01.847.451/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	12/05/1997	Ver empresa

Razão social

CARSON PARTICIPACOES LTDA

36.731.981/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

ROCCIA HOLDING S.A.

34.292.206/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

CONSORCIO TMTTRENS 2000

31.055.376/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

CONSORCIO TEMOINSA-SIFANG

28.443.531/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2017

Razão social

FAMIT - FABRICACAO E MANUTENCAO INTEGRAL DE TRENS LTDA.

17.119.177/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

TEMOINSA DO BRASIL LTDA

02.587.355/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2007

Razão social

FATOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

01.847.451/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.