Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID LIU

***.047.248-**

Empresas vinculadas

CREATIVE COMERCIO EXTERIOR LTDA

46.550.348/0001-53

PARTNER INVESTMENT HOLDING LTDA

44.255.687/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID LIU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID LIU
CPF: ***.047.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREATIVE COMERCIO EXTERIOR LTDA 46.550.348/0001-53Ativa	Administrador	26/05/2022	Ver empresa
PARTNER INVESTMENT HOLDING LTDA 44.255.687/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa
UNIDAS OPERATIONS HOLDING LTDA 44.232.334/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
SYNERGY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.404.663/0001-46Ativa	Sócio	03/03/2020	Ver empresa
ENTREPRENEUR PARTICIPACOES LTDA 19.927.254/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2014	Ver empresa
LANDSCAPE PARTICIPACOES LTDA 17.117.707/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2012	Ver empresa
SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.606.287/0001-06Ativa	Administrador	16/04/1998	Ver empresa

Razão social

CREATIVE COMERCIO EXTERIOR LTDA

46.550.348/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

PARTNER INVESTMENT HOLDING LTDA

44.255.687/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

UNIDAS OPERATIONS HOLDING LTDA

44.232.334/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

SYNERGY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.404.663/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

ENTREPRENEUR PARTICIPACOES LTDA

19.927.254/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

LANDSCAPE PARTICIPACOES LTDA

17.117.707/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.606.287/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.