Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID LI MIN YOUNG

***.773.828-**

Empresas vinculadas

DUPRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.799.113/0001-12

FAKTALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.799.117/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID LI MIN YOUNG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID LI MIN YOUNG
CPF: ***.773.828-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUPRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 05.799.113/0001-12Inapta	Sócio	11/07/2003	Ver empresa
FAKTALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 05.799.117/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2003	Ver empresa
SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. 65.533.192/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	24/07/2002	Ver empresa
MERCOSUL EXPRESS LTDA 00.440.542/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1995	Ver empresa
Y M Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72.933.294/0001-15Baixada	Sócio	18/10/1993	Ver empresa
TOP-HILL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 72.928.070/0001-15Inapta	Sócio	22/09/1993	Ver empresa

Razão social

DUPRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

05.799.113/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

FAKTALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

05.799.117/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.

65.533.192/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2002

Razão social

MERCOSUL EXPRESS LTDA

00.440.542/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1995

Razão social

Y M Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

72.933.294/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/1993

Razão social

TOP-HILL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

72.928.070/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.