Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID JESUS GIL FERNANDEZ

***.215.898-**

Empresas vinculadas

ONE CAPITAL LTDA

50.486.624/0001-39

ICP VENTURES BR LTDA SCP

44.551.319/0001-80

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID JESUS GIL FERNANDEZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID JESUS GIL FERNANDEZ
CPF: ***.215.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONE CAPITAL LTDA 50.486.624/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2023	Ver empresa
ICP VENTURES BR LTDA SCP 44.551.319/0001-80Ativa	Administrador	29/11/2021	Ver empresa
ICP VENTURES BR LTDA. 08.024.073/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2006	Ver empresa
QUANTITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 04.816.332/0001-08Ativa	Presidente	28/11/2001	Ver empresa
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 03.403.181/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	17/09/1999	Ver empresa
INFINITY BUSINESS FINANCE LTDA 03.014.007/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	05/02/1999	Ver empresa
QUALITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 00.108.125/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1997	Ver empresa
FUTURES CORRETAGEM LTDA 58.490.962/0001-56Baixada	Sócio-Gerente	27/01/1988	Ver empresa

Razão social

ONE CAPITAL LTDA

50.486.624/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

ICP VENTURES BR LTDA SCP

44.551.319/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

ICP VENTURES BR LTDA.

08.024.073/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2006

Razão social

QUANTITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

04.816.332/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2001

Razão social

INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

03.403.181/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1999

Razão social

INFINITY BUSINESS FINANCE LTDA

03.014.007/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1999

Razão social

QUALITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

00.108.125/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Razão social

FUTURES CORRETAGEM LTDA

58.490.962/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

27/01/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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