Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID JACQUES DIWAN

***.581.938-**

Empresas vinculadas

NHAMI MAMI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

20.393.586/0001-09

GRIFE FACTORING LTDA.

07.321.872/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID JACQUES DIWAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID JACQUES DIWAN
CPF: ***.581.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NHAMI MAMI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 20.393.586/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2019	Ver empresa
GRIFE FACTORING LTDA. 07.321.872/0001-09Ativa	Sócio	08/06/2017	Ver empresa
EDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 27.208.856/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.428.801/0001-20Ativa	Sócio	20/04/2012	Ver empresa
EKD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.650.535/0001-10Ativa	Sócio	15/04/2008	Ver empresa

Razão social

NHAMI MAMI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

20.393.586/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

GRIFE FACTORING LTDA.

07.321.872/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

EDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

27.208.856/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.428.801/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

EKD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.650.535/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.