Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID ESSES

***.413.218-**

Empresas vinculadas

TOV ENERGY LTDA

51.065.212/0001-98

AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.254.489/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID ESSES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID ESSES
CPF: ***.413.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOV ENERGY LTDA 51.065.212/0001-98Ativa	Sócio	15/06/2023	Ver empresa
AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.254.489/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
ZEHUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.643.085/0001-03Ativa	Sócio	20/04/2021	Ver empresa
ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.442.526/0001-10Ativa	Sócio	10/10/2017	Ver empresa
ZEHUT PARTICIPACOES LTDA 13.357.746/0001-07Baixada	Sócio	16/02/2011	Ver empresa
AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.681.757/0007-71Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2008	Ver empresa

Razão social

TOV ENERGY LTDA

51.065.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.254.489/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

ZEHUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.643.085/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.442.526/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2017

Razão social

ZEHUT PARTICIPACOES LTDA

13.357.746/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2011

Razão social

AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.681.757/0007-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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