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Pessoa

DAVID ELKIND SCHVARTZ

***.607.497-**

Empresas vinculadas

ESMIRNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.010.625/0001-58

TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

30.034.334/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID ELKIND SCHVARTZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID ELKIND SCHVARTZ
CPF: ***.607.497-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESMIRNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.010.625/0001-58Ativa	Administrador	06/08/2015	Ver empresa
TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 30.034.334/0001-47Ativa	Administrador	23/09/2010	Ver empresa
TROPICAL SEA LTDA 68.800.135/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2000	Ver empresa
T M B SERVICOS DE ENGENHARIA S C LTDA 68.734.938/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	31/12/1992	Ver empresa

Razão social

ESMIRNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.010.625/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2015

Razão social

TERMINAL ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

30.034.334/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Razão social

TROPICAL SEA LTDA

68.800.135/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2000

Razão social

T M B SERVICOS DE ENGENHARIA S C LTDA

68.734.938/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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