Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID DAYAN

***.015.868-**

Empresas vinculadas

MENTORI PARTICIPACOES LTDA.

21.374.563/0001-10

GARDENIASP PARTICIPACOES S.A.

09.719.892/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID DAYAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID DAYAN
CPF: ***.015.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MENTORI PARTICIPACOES LTDA. 21.374.563/0001-10Baixada	Sócio	10/11/2014	Ver empresa
GARDENIASP PARTICIPACOES S.A. 09.719.892/0001-50Baixada	Diretor	29/04/2014	Ver empresa
RICAELLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50.257.096/0001-46Baixada	Sócio	09/01/2014	Ver empresa
PRADEEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 13.648.933/0001-31Ativa	Presidente	13/03/2013	Ver empresa
ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA S.A. 50.306.471/0001-09Ativa	Presidente	14/09/1988	Ver empresa

Razão social

MENTORI PARTICIPACOES LTDA.

21.374.563/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2014

Razão social

GARDENIASP PARTICIPACOES S.A.

09.719.892/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

RICAELLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

50.257.096/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2014

Razão social

PRADEEP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.648.933/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2013

Razão social

ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA S.A.

50.306.471/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.