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Pessoa

DAVID CHERMAN

***.703.757-**

Empresas vinculadas

NANO RHP PARTICIPACOES LTDA

26.784.418/0001-20

SIG 04 EMPREENDIMENTOS LTDA

14.360.910/0001-90
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID CHERMAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVID CHERMAN
CPF
***.703.757-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

NANO RHP PARTICIPACOES LTDA

26.784.418/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

SIG 04 EMPREENDIMENTOS LTDA

14.360.910/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

MONCLEY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.473.141/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

DACHER PARTICIPACOES - EIRELI

16.642.842/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2012

Ver empresa

Razão social

LANAI PARTICIPACOES LTDA.

16.514.797/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

BHTG PARTICIPACOES LTDA

12.869.729/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2011

Ver empresa

Razão social

LGC PARTICIPACOES LTDA

11.519.426/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

BULLISH PARTICIPACOES S.A.

03.769.410/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2009

Ver empresa

Razão social

MANGO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

00.492.285/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.