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Pessoa

DAVID BENZECRY

***.568.402-**

Empresas vinculadas

BENZECRY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

32.125.154/0001-04

BENZECRY COMERCIO DE RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA

11.996.778/0001-19
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID BENZECRY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVID BENZECRY
CPF
***.568.402-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BENZECRY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

32.125.154/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

BENZECRY COMERCIO DE RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA

11.996.778/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

BENZECRY TURISMO LTDA

12.002.835/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

B D M COMERCIO DE RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA

07.329.182/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2005

Ver empresa

Razão social

ORUM COMERCIO LTDA

04.020.627/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2000

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA ADM SC LTDA.

03.222.994/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Ver empresa

Razão social

GAMADA COMERCIO DE METAIS JOIAS E PEDRAS PRECIOSAS LTDA

63.859.458/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1998

Ver empresa

Razão social

BALLON COMERCIAL LTDA

83.922.872/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1997

Ver empresa

Razão social

MADES COMERCIO LTDA

83.585.653/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.