Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVID ANUNCIATO

***.361.278-**

Empresas vinculadas

PENHAPAR PARTICIPACOES LTDA

17.931.372/0001-34

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID ANUNCIATO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID ANUNCIATO
CPF: ***.361.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENHAPAR PARTICIPACOES LTDA 17.931.372/0001-34Ativa	Administrador	25/10/2024	Ver empresa
ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA 56.224.069/0001-53Ativa	Administrador	02/08/2024	Ver empresa
PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA. 39.746.364/0001-50Ativa	Administrador	13/06/2023	Ver empresa
PENHA TRANSPORTES BAHIA LTDA 38.306.829/0001-90Ativa	Administrador	30/11/2021	Ver empresa
PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 03.990.321/0001-79Ativa	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
PENHA AGRO-FLORESTAL LTDA 09.601.193/0001-00Ativa	Administrador	26/10/2021	Ver empresa
DEPOSITO DE APARAS NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA 08.146.077/0001-86Ativa	Administrador	20/10/2021	Ver empresa
PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA 43.466.308/0001-30Ativa	Administrador	10/09/2021	Ver empresa
FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA 49.912.199/0001-13Ativa	Diretor	30/04/2021	Ver empresa

Razão social

PENHAPAR PARTICIPACOES LTDA

17.931.372/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.

39.746.364/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2023

Razão social

PENHA TRANSPORTES BAHIA LTDA

38.306.829/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

03.990.321/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

PENHA AGRO-FLORESTAL LTDA

09.601.193/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

DEPOSITO DE APARAS NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

08.146.077/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA

43.466.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA

49.912.199/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.