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Pessoa

DAVID ALBERTO MORAIS LEITE

***.244.331-**

Empresas vinculadas

DAVID LEITE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA LTDA

44.100.666/0001-97

BLUE3 RESEARCH ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.

10.365.700/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVID ALBERTO MORAIS LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVID ALBERTO MORAIS LEITE
CPF: ***.244.331-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVID LEITE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA LTDA 44.100.666/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
BLUE3 RESEARCH ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. 10.365.700/0001-33Ativa	Administrador	02/10/2020	Ver empresa
CONTABILIDADE DA BOLSA CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL LTDA SCP 37.859.814/0001-96Baixada	Administrador	17/02/2020	Ver empresa
CB TECNOLOGIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA 36.243.353/0001-60Ativa	Administrador	04/02/2020	Ver empresa
CONTABILIDADE DOM PEDRO LTDA 05.273.954/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2008	Ver empresa
DAVID ALBERTO MORAIS LEITE & CIA LTDA 60.148.202/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/05/1996	Ver empresa

Razão social

DAVID LEITE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA LTDA

44.100.666/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

BLUE3 RESEARCH ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.

10.365.700/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

CONTABILIDADE DA BOLSA CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL LTDA SCP

37.859.814/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

CB TECNOLOGIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA

36.243.353/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

CONTABILIDADE DOM PEDRO LTDA

05.273.954/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2008

Razão social

DAVID ALBERTO MORAIS LEITE & CIA LTDA

60.148.202/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.