Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI TEDESCHI PENCHE

***.703.388-**

Empresas vinculadas

ZENITH SEMI JOIAS LTDA

33.302.570/0001-95

M.HELENA COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

31.987.255/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI TEDESCHI PENCHE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI TEDESCHI PENCHE
CPF: ***.703.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZENITH SEMI JOIAS LTDA 33.302.570/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa
M.HELENA COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA 31.987.255/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2018	Ver empresa
JPL COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA 31.675.213/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
PLANET MODEL'S PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 06.293.129/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2004	Ver empresa

Razão social

ZENITH SEMI JOIAS LTDA

33.302.570/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

M.HELENA COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

31.987.255/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

JPL COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

31.675.213/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

PLANET MODEL'S PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

06.293.129/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.