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Pessoa

DAVI SOUSA BARBOSA

***.416.692-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA

02.040.698/0001-02

SISTEMA ENGENHARIA & SERVICOS LTDA

05.753.671/0001-47
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI SOUSA BARBOSA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI SOUSA BARBOSA
CPF
***.416.692-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA

02.040.698/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

SISTEMA ENGENHARIA & SERVICOS LTDA

05.753.671/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

13.389.856/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRR PETROLEUM COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.022.648/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2020

Ver empresa

Razão social

BARBOSA & MOREIRA LTDA

28.074.808/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

14.082.069/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

D & D MARINER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.940.643/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.761.402/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

TERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.453.809/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2016

Ver empresa

Razão social

PETROMOCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

06.333.651/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO FLORESTA LTDA

05.610.038/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Razão social

D & D TRANSPORTES LTDA

21.286.441/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA

05.375.812/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.