Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI SIMOES

***.151.988-**

Empresas vinculadas

D&J CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.734.882/0001-47

AUTO CENTER LIDER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

08.466.988/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVI SIMOES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI SIMOES
CPF: ***.151.988-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&J CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.734.882/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2016	Ver empresa
AUTO CENTER LIDER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 08.466.988/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2008	Ver empresa
TRANSPORTADORA SIMOES SETTE LIMITADA 38.711.248/0001-33Baixada	Sócio	26/07/1990	Ver empresa

Razão social

D&J CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.734.882/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Razão social

AUTO CENTER LIDER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

08.466.988/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2008

Razão social

TRANSPORTADORA SIMOES SETTE LIMITADA

38.711.248/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.