Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI RACHMAN DA SILVA

***.600.130-**

Empresas vinculadas

ASEY PARTICIPACOES LTDA

43.818.684/0001-46

HAODAY BRASIL LTDA

58.547.465/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI RACHMAN DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI RACHMAN DA SILVA
CPF: ***.600.130-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASEY PARTICIPACOES LTDA 43.818.684/0001-46Ativa	Administrador	10/01/2025	Ver empresa
HAODAY BRASIL LTDA 58.547.465/0001-47Ativa	Administrador	23/12/2024	Ver empresa
TWF2 ESTETICA LTDA 57.052.200/0001-05Ativa	Sócio	28/08/2024	Ver empresa
TWF3 PARTICIPACOES LTDA 55.189.390/0001-81Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
MAD PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 48.670.949/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2022	Ver empresa
VMS PARTICIPACOES LTDA 44.782.586/0001-69Baixada	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
D. RACHMAN DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38.000.565/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa

Razão social

ASEY PARTICIPACOES LTDA

43.818.684/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Razão social

HAODAY BRASIL LTDA

58.547.465/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

TWF2 ESTETICA LTDA

57.052.200/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

TWF3 PARTICIPACOES LTDA

55.189.390/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

MAD PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

48.670.949/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

VMS PARTICIPACOES LTDA

44.782.586/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

D. RACHMAN DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.000.565/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.