Pessoa
DAVI PONZIO
Empresas vinculadas
DAVI PONZIO 41450116949
PONZIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pessoa investigada
DAVI PONZIO
Informações básicas
- Nome
- DAVI PONZIO
- CPF
- ***.501.169-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DAVI PONZIO 41450116949 31.462.904/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 10/09/2018 | Ver empresa |
PONZIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15.192.898/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 24/01/2012 | Ver empresa |
CONSTRU PONZIO LTDA 11.445.142/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2010 | Ver empresa |
PONZIO REPRESENTACOES LTDA 04.447.828/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 08/05/2001 | Ver empresa |
Razão social
DAVI PONZIO 41450116949
31.462.904/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/2018
Razão social
PONZIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15.192.898/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2012
Razão social
CONSTRU PONZIO LTDA
11.445.142/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/01/2010
Razão social
PONZIO REPRESENTACOES LTDA
04.447.828/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.