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Pessoa

DAVI PONTES CARDOSO

***.137.603-**

Empresas vinculadas

MED OFFICE SERVICOS MEDICOS LTDA

54.929.508/0001-06

LIFT COMPLEXO SAUDE LTDA

51.026.288/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI PONTES CARDOSO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI PONTES CARDOSO
CPF
***.137.603-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MED OFFICE SERVICOS MEDICOS LTDA

54.929.508/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

LIFT COMPLEXO SAUDE LTDA

51.026.288/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

DKC PUBLICIDADE LTDA

48.770.096/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

DP TRANSPLANTE CAPILAR LTDA

45.232.146/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO EUROPA II SPE LTDA

43.610.978/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

DM ESTETICA LTDA

43.582.770/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO JARDINS LAGO SPE LTDA

35.441.747/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

DKC ESTETICA LTDA

32.786.978/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA EUROPA LTDA

15.207.180/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

LASERCLINICA DAVI LTDA

30.389.124/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

L JARDINS - SPE - LTDA

28.507.097/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Ver empresa

Razão social

P. E V. PUBLICIDADE LTDA

23.612.424/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

MD CLINICAS LTDA

19.608.671/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.