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Pessoa

DAVI PONCIANO ARAUJO LIMA

***.813.783-**

Empresas vinculadas

ADIQ TECNOLOGIA LTDA.

34.593.670/0001-80

ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

18.928.397/0001-41
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI PONCIANO ARAUJO LIMA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI PONCIANO ARAUJO LIMA
CPF
***.813.783-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ADIQ TECNOLOGIA LTDA.

34.593.670/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

18.928.397/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

BS2 ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

05.677.501/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

20.520.298/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

BS TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.

57.483.677/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

BS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.

57.485.382/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BS2 S.A.

71.027.866/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

BS TECNOLOGIA LTDA.

02.232.237/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

BS2 SEGUROS S.A.

07.163.211/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

IPG HOLDING FINANCEIRA S.A.

38.471.641/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

RD2 EMPREENDIMENTOS LTDA

42.554.029/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE MULTIFIDELIZACAO LTDA

00.672.650/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

PETIPRECO COMERCIAL LTDA

06.045.933/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

CLUBE DA SOLIDARIEDADE PARA EMERGENCIAS

11.206.044/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

VERANEIO PARTICIPACOES LTDA.

06.097.868/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

EMPRESA RIO GRANDENSE PARTICIPACOES LTDA.

19.495.864/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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