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Pessoa

DAVI LUCHIARI

***.904.968-**

Empresas vinculadas

ALN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

59.894.860/0001-69

ALTO VALOR ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

11.123.412/0001-35
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVI LUCHIARI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI LUCHIARI
CPF
***.904.968-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

59.894.860/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

ALTO VALOR ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

11.123.412/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

DAVI LUCHIARI 19690496859

27.481.015/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.