Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI LIMA AZEVEDO

***.510.596-**

Empresas vinculadas

SPE SAN MARINO LTDA

52.914.859/0001-00

SPE SAN VALENTINO LTDA

52.914.885/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI LIMA AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI LIMA AZEVEDO
CPF: ***.510.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE SAN MARINO LTDA 52.914.859/0001-00Ativa	Administrador	17/11/2023	Ver empresa
SPE SAN VALENTINO LTDA 52.914.885/0001-38Ativa	Administrador	17/11/2023	Ver empresa
TURIN PARTICIPACOES LTDA 27.862.723/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2017	Ver empresa
SRD153 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.067.702/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2015	Ver empresa
QARTAL PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 17.208.949/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
VICTORIE LINGERIE LTDA 97.480.131/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	30/08/1999	Ver empresa

Razão social

SPE SAN MARINO LTDA

52.914.859/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

SPE SAN VALENTINO LTDA

52.914.885/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

TURIN PARTICIPACOES LTDA

27.862.723/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

SRD153 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.067.702/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

QARTAL PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.208.949/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

VICTORIE LINGERIE LTDA

97.480.131/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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