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Pessoa

DAVI IZIDORO MARIM

***.104.028-**

Empresas vinculadas

SCHIAVO E MARIM INTERNATIONAL BUSINESS LTDA

61.033.983/0001-57

MAALY DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

60.954.852/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI IZIDORO MARIM

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI IZIDORO MARIM
CPF
***.104.028-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SCHIAVO E MARIM INTERNATIONAL BUSINESS LTDA

61.033.983/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

MAALY DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

60.954.852/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2025

Ver empresa

Razão social

HOF LESSENCE MEDICALE LTDA

60.894.825/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

DIM CORRETORA E SEGUROS LTDA

58.542.480/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

D7 PROTECTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

57.956.474/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

DIM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

57.067.359/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

DIM OUTLIER E-COMMERCE LTDA

56.389.458/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

MM INVEST AI LTDA

42.315.636/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

D&D CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

52.991.721/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

ITSDELTA - INFORMACOES E PESQUISAS LTDA

28.186.970/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

ITO1 PARTICIPACOES E INFRAESTRUTURA LTDA

13.001.258/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2016

Ver empresa

Razão social

DIM PARTICIPACOES LTDA

21.565.433/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

TULSIS PARTICIPACOES LTDA.

11.431.166/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2009

Ver empresa

Razão social

ITO1 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

04.067.774/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.