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Pessoa

DAVI ISAIAS DA SILVA

***.547.241-**

Empresas vinculadas

H L SEMI JOIAS LTDA

20.747.927/0001-05

D E L DISTRIBUIDORA LTDA

17.933.679/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVI ISAIAS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVI ISAIAS DA SILVA
CPF
***.547.241-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

H L SEMI JOIAS LTDA

20.747.927/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

D E L DISTRIBUIDORA LTDA

17.933.679/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

ACAUA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

17.559.942/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.