Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI FRAGA ALVES

***.293.658-**

Empresas vinculadas

CONNECT TELECOM LTDA

54.241.171/0001-31

NEXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

51.322.219/0001-48

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI FRAGA ALVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI FRAGA ALVES
CPF: ***.293.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONNECT TELECOM LTDA 54.241.171/0001-31Ativa	Sócio	07/08/2024	Ver empresa
NEXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 51.322.219/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
ROYAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 51.306.176/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
MERCHANT CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 51.307.372/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
INOVARE CONSULTORIA LTDA 51.307.527/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
CADY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 50.217.442/0001-62Ativa	Sócio	05/04/2023	Ver empresa
URANIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 26.871.594/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
SURF TELECOM SA 10.455.746/0001-43Ativa	Diretor	08/02/2018	Ver empresa

Razão social

CONNECT TELECOM LTDA

54.241.171/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

NEXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

51.322.219/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

ROYAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

51.306.176/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

MERCHANT CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

51.307.372/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

INOVARE CONSULTORIA LTDA

51.307.527/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

CADY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

50.217.442/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

URANIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.871.594/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

SURF TELECOM SA

10.455.746/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.