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Pessoa

DAVI DE ANCHIETA SOUSA DA COSTA MALVEIRA

***.289.653-**

Empresas vinculadas

PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.

43.027.793/0001-45

PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

43.020.918/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAVI DE ANCHIETA SOUSA DA COSTA MALVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI DE ANCHIETA SOUSA DA COSTA MALVEIRA
CPF: ***.289.653-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. 43.027.793/0001-45Ativa	Sócio	21/02/2025	Ver empresa
PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 43.020.918/0001-05Ativa	Sócio	03/01/2025	Ver empresa
PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 04.232.804/0001-77Ativa	Sócio	25/11/2024	Ver empresa

Razão social

PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.

43.027.793/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

PERFIN EQUITIES ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

43.020.918/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

04.232.804/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.