Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVI CARLOS CAVICCHIOLI DOS SANTOS

***.515.268-**

Empresas vinculadas

XENA COMERCIAL LTDA

17.102.282/0001-30

SECCO CONFECCOES LTDA

08.166.992/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVI CARLOS CAVICCHIOLI DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVI CARLOS CAVICCHIOLI DOS SANTOS
CPF: ***.515.268-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XENA COMERCIAL LTDA 17.102.282/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
SECCO CONFECCOES LTDA 08.166.992/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2006	Ver empresa
SHOPLAND LTDA 08.170.525/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2006	Ver empresa
MANTUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 03.617.819/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa
MANTUA COMERCIAL LTDA 04.273.824/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2001	Ver empresa

Razão social

XENA COMERCIAL LTDA

17.102.282/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

SECCO CONFECCOES LTDA

08.166.992/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Razão social

SHOPLAND LTDA

08.170.525/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2006

Razão social

MANTUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

03.617.819/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

MANTUA COMERCIAL LTDA

04.273.824/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.