Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAURICIO ANTONIO CASER

***.936.937-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DAS REVENDAS AMBEV DO ESTADO MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO

05.811.383/0001-00

L & M PARTICIPACOES LTDA

14.238.603/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAURICIO ANTONIO CASER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAURICIO ANTONIO CASER
CPF: ***.936.937-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DAS REVENDAS AMBEV DO ESTADO MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO 05.811.383/0001-00Baixada	Diretor	30/12/2015	Ver empresa
L & M PARTICIPACOES LTDA 14.238.603/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2011	Ver empresa
CAITE TRANSPORTES LTDA 13.044.878/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa
KAITE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 13.044.908/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa
ATACADO LOPES LTDA 04.821.862/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2003	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA 27.263.383/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	19/05/1998	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS REVENDAS AMBEV DO ESTADO MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO

05.811.383/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2015

Razão social

L & M PARTICIPACOES LTDA

14.238.603/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

CAITE TRANSPORTES LTDA

13.044.878/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

KAITE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

13.044.908/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

ATACADO LOPES LTDA

04.821.862/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2003

Razão social

DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

27.263.383/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.