Pessoa
DASIANE MORAIS
Empresas vinculadas
UAI ATACADO LTDA
JDM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Pessoa investigada
DASIANE MORAIS
Informações básicas
- Nome
- DASIANE MORAIS
- CPF
- ***.541.201-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
UAI ATACADO LTDA 14.318.546/0001-08Ativa | Sócio | 20/09/2011 | Ver empresa |
JDM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 01.181.302/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 28/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
UAI ATACADO LTDA
14.318.546/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/09/2011
Razão social
JDM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
01.181.302/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.