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Pessoa

DARTAGNAN BALSEVICIUS JUNIOR

***.927.168-**

Empresas vinculadas

NUCLEO MUNDIAL DE NEGOCIOS E INTERMEDIACOES INTERNACIONAIS LTDA

22.065.913/0001-29

AJB CRED-SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

10.494.944/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARTAGNAN BALSEVICIUS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARTAGNAN BALSEVICIUS JUNIOR
CPF: ***.927.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO MUNDIAL DE NEGOCIOS E INTERMEDIACOES INTERNACIONAIS LTDA 22.065.913/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2015	Ver empresa
AJB CRED-SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 10.494.944/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2008	Ver empresa
GARUVA VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 07.604.391/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2005	Ver empresa
GARUVA COM IMP. E EXP, DE CEREAIS LTDA 00.639.954/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/06/1995	Ver empresa
BALMAR-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 62.087.275/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	07/12/1989	Ver empresa
DAJENA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 58.647.801/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1988	Ver empresa

Razão social

NUCLEO MUNDIAL DE NEGOCIOS E INTERMEDIACOES INTERNACIONAIS LTDA

22.065.913/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2015

Razão social

AJB CRED-SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

10.494.944/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

GARUVA VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

07.604.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2005

Razão social

GARUVA COM IMP. E EXP, DE CEREAIS LTDA

00.639.954/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1995

Razão social

BALMAR-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

62.087.275/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1989

Razão social

DAJENA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

58.647.801/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.