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Pessoa

DARLAN FABIO DE DAVID

***.062.129-**

Empresas vinculadas

ROCHA GRANEIS SANTANA SPE S.A.

59.748.580/0001-42

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

04.784.802/0001-90
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARLAN FABIO DE DAVID

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARLAN FABIO DE DAVID
CPF
***.062.129-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ROCHA GRANEIS SANTANA SPE S.A.

59.748.580/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI

04.784.802/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

ROCHA RS TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A

07.770.268/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI - SUBSIDIARIA INTEGRAL - COPISI

31.778.859/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGA LTDA

07.057.278/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

BRASCARGO CONTAINERS E ARMAZENS GERAIS LTDA

75.678.664/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

ROCHA GRANEIS SOLIDOS DE EXPORTACAO S.A.

15.090.490/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

RIO BACACHERI PARTICIPACOES S.A.

13.574.589/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A.

81.716.144/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

RUMO MALHA NORTE HOLDING LTDA

27.739.979/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

TEZZA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

03.370.922/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA PARTICIPACOES LTDA.

07.749.207/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

BRADO HOLDING S.A.

12.341.295/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2015

Ver empresa

Razão social

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

71.550.388/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

RAILWAYS CONSULTORIA LTDA

21.261.780/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.