Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARLAN CICCONE DE FREITAS

***.492.488-**

Empresas vinculadas

CLEG INDUSTRIA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

53.646.951/0001-07

CICCONE E FREITAS LTDA

15.624.464/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARLAN CICCONE DE FREITAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARLAN CICCONE DE FREITAS
CPF: ***.492.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEG INDUSTRIA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 53.646.951/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
CICCONE E FREITAS LTDA 15.624.464/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
TRANSLEG TRANSPORTES EXPRESSO LTDA 31.234.334/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2018	Ver empresa
ROLLEG COMERCIAL IMPORTADORA DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. 03.460.676/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2016	Ver empresa
PERFUMINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MANUFATURADOS LTDA 05.406.226/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2002	Ver empresa

Razão social

CLEG INDUSTRIA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

53.646.951/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

CICCONE E FREITAS LTDA

15.624.464/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

TRANSLEG TRANSPORTES EXPRESSO LTDA

31.234.334/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

ROLLEG COMERCIAL IMPORTADORA DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA.

03.460.676/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2016

Razão social

PERFUMINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MANUFATURADOS LTDA

05.406.226/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.