Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARKS CESAR CASOTTI

***.027.597-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA PARA REVESTIMENTOS, LOUCAS SANITARIAS E CONGENERES

53.821.245/0001-46

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA

04.917.232/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARKS CESAR CASOTTI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARKS CESAR CASOTTI
CPF
***.027.597-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERAMICA PARA REVESTIMENTOS, LOUCAS SANITARIAS E CONGENERES

53.821.245/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2020

Ver empresa

Razão social

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA

04.917.232/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA

14.086.214/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

VALLELAGHI COMPOSITOS MINERAIS LTDA

28.129.165/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

TERLAC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

27.060.390/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

TERLAGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.425.995/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Ver empresa

Razão social

ST GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

13.231.737/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Razão social

TRENTINI DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.968.047/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2009

Ver empresa

Razão social

BIANCO - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.524.837/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2008

Ver empresa

Razão social

JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

04.548.187/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2007

Ver empresa

Razão social

BIANCOGRES CERAMICA SA

02.077.546/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2005

Ver empresa

Razão social

LOGITRAN LTDA

04.687.813/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.