Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO VIEIRA DINIZ

***.243.584-**

Empresas vinculadas

LAST MILE EMPREENDIMENTOS SA

60.303.475/0001-89

D & E HOLDING LTDA

57.620.731/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DARIO VIEIRA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARIO VIEIRA DINIZ
CPF
***.243.584-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LAST MILE EMPREENDIMENTOS SA

60.303.475/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

D & E HOLDING LTDA

57.620.731/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

RN LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA

43.861.205/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.