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Pessoa

DARIO TOMASELLI NETO

***.034.749-**

Empresas vinculadas

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO TOMASELLI NETO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARIO TOMASELLI NETO
CPF
***.034.749-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

DHT PARTICIPACOES LTDA

09.685.394/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2020

Ver empresa

Razão social

DOMINATTO COMERCIAL LTDA

08.701.008/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

08.926.786/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

HELIJATO PARTICIPACOES LTDA

20.622.162/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2014

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.906.686/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Razão social

D&Z PARTICIPACOES LTDA

85.147.023/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Ver empresa

Razão social

PRIME DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA

08.458.769/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2006

Ver empresa

Razão social

DETOMASO FOMENTO SA

07.777.887/0001-78

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

TORENT COMERCIAL LTDA

06.211.677/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2004

Ver empresa

Razão social

GJT PARTICIPACOES LTDA

05.484.958/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2003

Ver empresa

Razão social

N T FACTORING LTDA

04.694.685/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Ver empresa

Razão social

ADEGA SAFIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

03.326.734/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.