Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO TOMASELLI JUNIOR

***.402.709-**

Empresas vinculadas

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO TOMASELLI JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARIO TOMASELLI JUNIOR
CPF: ***.402.709-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDPARK PARTICIPACOES LTDA 59.593.165/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
DETOMASO PARTICIPACOES LTDA 39.329.312/0001-89Ativa	Administrador	06/10/2020	Ver empresa
DHT PARTICIPACOES LTDA 09.685.394/0001-33Ativa	Administrador	17/07/2015	Ver empresa
HELIJATO PARTICIPACOES LTDA 20.622.162/0001-79Ativa	Administrador	09/07/2014	Ver empresa
DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 08.926.786/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2007	Ver empresa
GJT PARTICIPACOES LTDA 05.484.958/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2003	Ver empresa
DTB - COMERCIO EXTERIOR LTDA 03.067.558/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1999	Ver empresa
DGS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 80.149.586/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/02/1998	Ver empresa

Razão social

NORDPARK PARTICIPACOES LTDA

59.593.165/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

DETOMASO PARTICIPACOES LTDA

39.329.312/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

DHT PARTICIPACOES LTDA

09.685.394/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2015

Razão social

HELIJATO PARTICIPACOES LTDA

20.622.162/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2014

Razão social

DETOMASO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

08.926.786/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2007

Razão social

GJT PARTICIPACOES LTDA

05.484.958/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2003

Razão social

DTB - COMERCIO EXTERIOR LTDA

03.067.558/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1999

Razão social

DGS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

80.149.586/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.