Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR

***.104.711-**

Empresas vinculadas

CARTAO BRB SA

01.984.199/0001-00

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

33.136.888/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR
CPF: ***.104.711-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARTAO BRB SA 01.984.199/0001-00Ativa	Conselheiro de Administração	05/09/2023	Ver empresa
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A 33.136.888/0001-43Ativa	Diretor	15/08/2023	Ver empresa
NACAO BRB FLA SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 50.178.933/0001-41Ativa	Administrador	03/04/2023	Ver empresa
BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SA 42.597.575/0001-83Ativa	Diretor	25/04/2022	Ver empresa
BRB BANCO DE BRASILIA SA 00.000.208/0001-00Ativa	Diretor	03/06/2015	Ver empresa

Razão social

CARTAO BRB SA

01.984.199/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

33.136.888/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

NACAO BRB FLA SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

50.178.933/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SA

42.597.575/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

BRB BANCO DE BRASILIA SA

00.000.208/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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