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Pessoa

DARIO NARDINI

***.094.608-**

Empresas vinculadas

INTERCAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

05.935.643/0001-40

JUNNES TRADUCOES E INTERPRETACOES SC LTDA

04.330.488/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO NARDINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARIO NARDINI
CPF
***.094.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INTERCAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

05.935.643/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2007

Ver empresa

Razão social

JUNNES TRADUCOES E INTERPRETACOES SC LTDA

04.330.488/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2001

Ver empresa

Razão social

ANDANAR - REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA.

67.804.179/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1998

Ver empresa

Razão social

PICKERING & NARDINI MODA LTDA

58.207.036/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.