Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO MAGALHAES NETO

***.844.942-**

Empresas vinculadas

MAGFIL SERVICES LTDA

49.882.721/0001-61

D3M ENGENHARIA LTDA

17.340.958/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO MAGALHAES NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARIO MAGALHAES NETO
CPF: ***.844.942-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGFIL SERVICES LTDA 49.882.721/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
D3M ENGENHARIA LTDA 17.340.958/0001-24Ativa	Sócio	27/12/2012	Ver empresa
D. M. NETO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.458.055/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2012	Ver empresa
POTENCIAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA 05.241.305/0001-09Inapta	Sócio	09/01/2004	Ver empresa

Razão social

MAGFIL SERVICES LTDA

49.882.721/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

D3M ENGENHARIA LTDA

17.340.958/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2012

Razão social

D. M. NETO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

16.458.055/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Razão social

POTENCIAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA

05.241.305/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.